深度揭秘（浙江云中马布业股份有限公司）浙江云中马股份有限公司，丽水云中马集团

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公司代码：603130 　　　　　　公司简称：云中马第1节 重要提示1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，没有存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个体和连带的法律责任1.3 公司全体董事出席董事会会议1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无第二节 公司基本情况2.1 公司简介■■2.2 次要财务数据单位：元 币种：人民币■2.3 前10名股东持股情况表单位: 股■2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表。

□适用 √没有适用2.5 控股股东或实际控制人变更情况□适用 √没有适用2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况□适用 √没有适用第3节 重要事项公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √没有适用证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2023-027浙江云中马股份有限公司第3届董事会第7次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容没有存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、董事会会议召开情况浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第3届董事会第7次会议于2023年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开会议通知已于2023年8月11日通过邮件的方式送达各位董事。

本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中：独立董事马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩以通讯方式出席）会议由董事长叶福忠主持，公司监事、高管列席会议召开符合有关法律、法规、规章和《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况本次会议审议并通过了以下事项：（1）审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放取使用情况的专项报告〉的议案》表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权独立董事对本议案发表了独立意见详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司2023年半年度募集资金存放取使用情况的专项报告》。

（3）审议通过《关于修订〈浙江云中马股份有限公司战略委员会工作规则〉的议案》表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司战略委员会工作规则》。

（四）审议通过《关于修订〈浙江云中马股份有限公司提名委员会工作规则〉的议案》表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司提名委员会工作规则》。

（五）审议通过《关于修订〈浙江云中马股份有限公司薪酬取考核委员会工作规则〉的议案》表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司薪酬取考核委员会工作规则》。

（六）审议通过《关于修订〈浙江云中马股份有限公司审计委员会工作规则〉的议案》表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司审计委员会工作规则》。

特此公告浙江云中马股份有限公司董事会2023年8月22日证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2023-028浙江云中马股份有限公司第3届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容没有存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、监事会会议召开情况浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第3届监事会第五次会议于2023年8月21日在公司会议室以现场方式召开会议通知已于2023年8月11日通过邮件的方式送达各位监事本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席单晓秋主持，公司部分高级管理人员列席会议会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定二、监事会会议审议情况本次会议审议并通过了以下事项：（1）审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权监事会对2023年半年度报告的专项审核意见如下：“经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江云中马股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了的实际情况，没有存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

”详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放取使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司2023年半年度募集资金存放取使用情况的专项报告》特此公告。

浙江云中马股份有限公司监事会2023年8月22日证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2023-029浙江云中马股份有限公司2023年半年度募集资金存放取使用情况的专项报告公司董事会及全体董事保证本公告内容没有存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管指引第2号——募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》的规定，浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）将公司2023年半年度募集资金存放取使用情况专项说明如下。

1、募集资金基本情况(1) 实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江云中马股份有限公司首次公开发行的批复》（证监许可〔2022〕2288号），公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证1定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,500.00万股，发行价为每股人民币19.72元，共计募集资金69,020.00万元，坐扣承销费3,385.89万元（没有含税）后的募集资金为65,634.11万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年11月15日汇入公司募集资金监管账户。

另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等取发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,982.83万元后，公司本次募集资金净额为62,651.28万元上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕622号）。

(二) 募集资金使用和结余情况金额单位：人民币万元■二、募集资金管理情况(1) 募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《监管指引第2号——募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江云中马股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年10月分别取宁波银行股份有限公司温州分行、浙商银行股份有限公司温州龙湾支行、中国农业银行股份有限公司松阳县支行、招商银行股份有限公司温州分行、中国银行股份有限公司松阳县支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司松阳支行签订了《募集资金专户存储3方监管协议》，明确了各方的权利和任务。

3方监管协议取上海证券交易所3方监管协议范本没有存在重大差异截至2023年6月30日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责(二) 募集资金专户存储情况截至2023年6月30日，公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元■3、2023年上半年募集资金的实际使用情况(1)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1(二)募投项目先期投入及置换情况2023年上半年，公司没有存在募投项目先期投入及置换情况。

（3）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2023年6月30日，公司没有存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况为进1步提高募集资金使用效率，2022年12月8日，公司召开第二届董事会第3十1次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证没有影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用没有超过人民币2亿元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但没有限于定期存款和结构性存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自2022年第7次一时股东南大学会审议通过之日起至12个月。

具体内容详见公司于2022年12月9日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》截至2023年6月30日，公司进行现金管理的募集资金余额为4,000万元。

具体情况列明如下：金额单位：人民币元■(五) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明公司没有存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况（六）募集资金其他使用情况公司于2023年4月14日召开第3届董事会第五次会议和第3届监事会第3次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,“年产50000吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目”受宏观经济波动、市场发展情况等较多没有明朗因素等的影响，经济下行压力加大，项目建设相关的物流、人员、采购等均受到影响，导致项目土建工程延误，连带设备进场时间、招工培训计划都向后延迟，因此将其建设完成期限延长至2023年12月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司没有存在变更募集资金投资项目的情况五、募集资金使用及披露中存在的问题2023年上半年，公司按照《监管指引第2号——募集资金管理和使用的监管要求》及公司《管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及使用情况，在募集资金使用及信息披露方面没有存在重大问题。

特此公告。附件：1. 募集资金使用情况对照表浙江云中马股份有限公司董事会2023年8月22日附件1募集资金使用情况对照表2023年半年度编制单位：浙江云中马股份有限公司 金额单位：人民币万元■

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